转账多少会怀疑洗钱_贵州贵阳抵押贷款公司

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银行卡转账多少会被监控

银行卡转账超过五万就会被监控，单日累计流水达到了二十万就会被监控，另外国内的各大银行还会对频繁的、大额现金存款进行监控。个人银行卡被监控其实只是为了加强对账户交...