一、一般银行怎么认定洗黑钱 银行通过监察银行账户资金流转界定是否洗黑钱。 银行账户频繁发生大额资金转入转出，这种情况会触动银行监管界线，正常用户的账户一般不会发生大额资金转入转出，即使触动银行监管界限在银行确定资金来源正常后也无大碍，如果是洗黑钱，那么银行将会持续追踪确定资金来源，无法确定资金来源的情况下就会进一步管控。 1、自然人犯洗钱罪的，没收实施**犯罪、黑社会性质的组织犯罪...

发布时间：2025-10-30 浏览量：17